|
|
| WALNE ZGROMADZENIE |
- w obecnej sytuacji gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki role Walnego Zgromadzenia pełni Minister Skarbu Państwa
- Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
- z własnej inicjatywy
- na pisemne zadanie Rady Nadzorczej
- na pisemne zadanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia
- na pisemne zadanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia
- Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki
- Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji
- Jedna akcja daje jeden glos na Walnym Zgromadzeniu
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego
- Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków
- podział zysku lub pokrycie straty
- przesuniecie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty
- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
- postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z która zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
- wyrażenie zgody na zawarcie przez Delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt. 3
- ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Statutu Spółki
- Objecie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objecie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
- zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi
- zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek
- zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
- określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
- zmiany statutu lub umowy spółki
- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
- połączenia, przekształcenia lub podziału spółki
- zbycia akcji lub udziałów spółki
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych
- rozwiązania i likwidacji spółki
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
Wszelkie pisma kierowane do Spółki wpływają do kancelarii Spółki, której pracownicy dokonują podziału spraw przekazując je do poszczególnych działów Spółki.
Następnie pracownicy, którym sprawy zostały przekazane zapoznają się z nimi i wybierają najbardziej dogodną formę jej załatwienia. Sprawy mogą być załatwiane w formie ustnej lub pisemnej. W każdym przypadku należy stosować formę najbardziej celową i najprostszą.
W przypadku ustnego załatwienia sprawy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracownik odpowiedzialny za jej załatwienie sporządza odpowiednią notatkę zawierającą informację o sposobie załatwienia, nazwisko lub firmę zainteresowanego oraz data i podpis pracownika załatwiającego sprawę.
Jeżeli wpływające pismo dotyczy dwóch lub więcej komórek organizacyjnych to referent zleca sporządzenie odpowiedniej liczby kopii lub wyciągów tego pisma i kieruje je do właściwych komórek zaznaczając to w oryginale.
Przy pisemnym załatwianiu sprawy należy przestrzegać następujących zasad:
- każdą sprawę należy załatwiać odrębnym pismem
- pismo powinno ujmować sprawę wyczerpująco jasno i zwięźle
- Kompetencje w zakresie podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Spółki
- Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych. Archiwum Spółki
- Poszczególne komórki organizacyjne Spółki przekazują w miarę potrzeb swe akta do archiwum zakładowego na podstawie "Spisu zdawczo - odbiorczego". Spis ten sporządzony jest w trzech egzemplarzach, z czego dwa pozostają w archiwum, a trzeci otrzymuje komórka przekazująca akta. Teczki z aktami przyjęte do archiwum oznacza się sygnaturą akt - to jest numerem "Spisu zdawczo - odbiorczego akt". Akta przechowywane w archiwum muszą być objęte bieżącą ewidencją
- Poszukiwania akt w archiwum zakładowym prowadzi wyłącznie pracownik archiwum. Upoważniony do korzystania z akt kwituje udostępnienie lub wypożyczenie akt i ich zwrot w prowadzonej "Ewidencji wypożyczania akt". Korzystanie z akt na miejscu w archiwum może odbywać się tylko w obecności pracownika archiwum. Korzystający z akt ponosi pełna odpowiedzialność za całość akt i ich zwrot w oznaczonym terminie. W przypadku nie zwrócenia akt w wyznaczonym terminie, pracownik archiwum upomina się o ich zwrot, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego w upomnieniu terminu zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. W przypadku stwierdzenia zaginięcia lub zniszczenia akt kierownik komórki organizacyjnej, która zgubiła lub uszkodziła dokument przeprowadza dochodzenie wyjaśniające
Niniejsze informacje sporządzono na podstawie:
- Statutu PPPiH "Dalmor" S.A.
- Regulaminu Zarządu PPPiH "Dalmor" S.A.
- Regulaminu Rady Nadzorczej PPPiH "Dalmor" S.A.
- Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
|
|
